Детективи НАБУ ще у 2016 році побачили, що "Стіна" виглядає по-різному на різних ділянках кордону. Більше року вони вивчали документи, ініціювали різні експертизи, безпосередньо виїжджали на місце побудови “Стіни”, щоб самостійно здійснити огляди. В результаті детективи встановили, що частину коштів було використано не за цільовим призначенням, а іншу частину – ймовірно розкрадено. В актах вказувалися набагато більші обсяги робіт порівняно із реальністю або зазначалися роботи, які взагалі не виконувалися, а для виведення коштів у готівку залучалися фіктивні підприємства. Загальний обсяг незаконно привласнених коштів Державного бюджету становив 16,68 млн грн. Керівник САП Назар Холодницький наводив приклади порушень: “Наприклад, будівництво рокадної дороги шириною 3 метри, щоб техніка могла безперешкодно у два боки їздити. Акти виконаних робіт підписані, що там 3 метри. Фактично дорога в одному місці була завширшки 2 метри, в іншому – 1,8 метри, ще в одному 2,2 метри. Тобто техніка не може роз'їхатися у випадку надзвичайної ситуації".
● У 2017 році НАБУ затримало 8 осіб за підозрою у причетності до реалізації цієї корупційної схеми. Це 3 посадовці Держприкордонслужби, 3 директори фірм-підрядників та 2 їхні пособники.● Суд задовольнив клопотання детективів та прокурорів і обрав для більшості запобіжні заходи у вигляді застави, загальна сума застав становила близько 25,5 млн грн;● У липні 2018 року розслідування НАБУ було завершено. Після цього майже рік сторона захисту ознайомлювалася з матеріалами, справа налічує більше 140 томів по 200-250 сторінок кожен, з яких 4 томи містять відомості, що становлять державну таємницю.● У червні 2019 року обвинувальний акт скерували до Дарницького районного суду м. Києва, але справа пробула там лише до вересня;
Обвинуваченими є:
1) начальник управління будівництва Адміністрації Державної прикордонної служби України АДПСУ — Олександр Атаманюкч.5 ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 («Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням»); 2) екс-начальник Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ — Володимир Цалкоч.5 ст.191, ч.1 ст.366 («Службове підроблення»), ч.2 ст.210 КК України; 3) старший офіцер Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ (на час притягнення до кримінальної відповідальності — начальник групи спеціального будівництва Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ) — В’ячеслав Майданович.ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України; 4) директор ТОВ «АЗІ» — Олександр Кашубач.5 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України; 5) колишній директор ДП «Чернігівський облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги України» — Сергій Значкоч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України; 6) директор та засновник ТОВ «Будцентр Витязь» — Агаверді Аділовч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України; 7) пособник — Олександр Хвіщукч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України; 8) пособник— В’ячеслав Бондарч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 («Фіктивне підприємництво») КК України.
● Наразі вона розглядається Вищим антикорупційним судом. У лютому 2020 року її направили на новий авторозподіл у зв’язку з відсутністю у суддів доступу до державної таємниці.● За більше, ніж рік у ВАКС не змогли завершити підготовче засідання, так як слухання постійно відкладаються: у більшості випадків через неявку обвинувачених та захисників через лікарняні, відпустки чи інші засідання.● “Найтяжча” стаття, яка інкримінується обвинуваченим, передбачає позбавленням волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Очевидно, що викрита детективами схема є лише дуже маленькою частиною всіх можливих махінацій та розкрадань під час будівництва “Стіни”. Складно повірити, що зловживання на проекті, вартістю у декілька мільярдів гривень, могли становити всього 16 млн.
За повідомленням НАБУ, реалізація проекту залишається у фокусі уваги детективів, а розслідування по інших епізодах тривають. Дуже важливо, щоб "Стіна" все таки була добудована і використовувалася за призначенням, а не стала черговим закопуванням бюджетних коштів у землю.
Аналітики організації Statewatch повідомили, що одна із фірм (ТОВ “Будцентр Витязь”), директору та засновнику якої ще в 2017 році НАБУ висунуло підозру по справі “Стіни”, дотепер залишається генеральним підрядником проекту. Лише за перше півріччя 2020 року прикордонна служба сплатила їй на рахунки 36,74 млн грн.